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Parte do grupo fornecia máquinas caça-níqueis para Pernambuco e outros estados brasileiros, assim como para o Exterior
 

Mais de 30 pessoas foram presas em uma operação de combate ao jogo do bicho e uso de máquinas caça-níqueis em 13 estados brasileiros nesta quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos atuavam através de loterias estaduais, que arrecadavam valores que eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, e posteriormente repassados ao grupo.

Parte do grupo, que atuava em São Paulo, fornecia máquinas caça-níqueis para Pernambuco e outros estados brasileiros, assim como para o Exterior. Outro ramo atuava como uma instituição financeira de seguros, que tinha inúmeros bancas de jogo do bicho no Nordeste. 

A parte principal da organização, ainda segundo a PF, registrou uma movimentação financeira ilegal que ultrapassou bilhões de reais. Eles atuavam no jogo do bicho e na comercialização de bilhetes de loterias fantasiados de títulos de capitalização, e se apropriavam dos valores que seriam destinados a instituições beneficentes ou revertidos em capitalização.

A Operação Trevo atua simultaneamente nos estados da Bahia, Pernambuco Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amazonas, Minas Gerais, Goiás, Pará, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo. Na Bahia, quatro mandados de busca, três de prisão preventiva e um de prisão temporária já foram cumpridos.

Ao todo, 12 mandados de prisão temporária, 24 de prisão preventiva, 57 de busca e apreensão e 47 mandados de sequestro de valores, sequestros de bens imóveis e de veículos de luxo estão sendo cumpridos desde esta madrugada.

As pessoas investigadas pela polícia podem responder pelo crime de contrabando, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, envolvimento com jogos de azar e lavagem de dinheiro. Caso seja comprovado o envolvimento deles com os crimes, as penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão. (Fonte: Correio24horas)